万科-三年经营计划编制指引(甄选.)

三年经营计划编制指引

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1 三年经营计划编制各部门总经理办公室财务管理部支持性文件公司内外环境分析制定公司战略编制计划初稿核对本部门责任事项及目标要求管理评审会提出修订意见计划发布分解到各二、三级计划修订执行项目计划管理作业指引反馈评估 2 / 4doc格式 可编辑

1. 目的

明确《三年经营计划》的编制要求。 2. 适用范围

适用于区域内各地产公司《三年经营计划》的编制。 3. 术语和定义

3.1. 四个维度：业绩、客户、内部流程、学习与发展四个维度。 4. 职责

4.1. 总经理办公室

4.1.1. 组织完成计划组稿、编制和送审发布。 4.1.2. 日常更新维护。

4.1.3. 计划执行情况的全面监控。

4.2. 分管副总（公司分管计划管理工作的副总经理；下同） 4.2.1. 审核计划 4.3. 总经理 4.3.1. 批准计划。

4.4. 各部门参与一级计划制定。

4.5. 总经理办公室、财务管理部、人力资源部、客户服务中心分别对一级计划中各维度的管理目标进行监控。 5. 工作程序

5.1. 公司内外环境分析：每年11月初，总经理办公室组织各部门通过对上一年度目标达成、环境变化等进行总结并寻求改进机会的

形式，充分分析公司面临的内外经营环境。

5.1.1. 各部门按下表提供资料，总办汇总分析后形成《内外环境分析报告》：

类别 分析内容 质量目标、绩效指标达成情况 公司、部门存在问题 解决措施建议 下阶段发展重点 员工满意度现状及提升方向 经济形势、法规变化带来的机遇和挑战 行业状况及前景分析 公司发展方向探索 市场动向及营销管理提升方向 客户满意度现状及提升方向 工程口合作方满意度及供方管理情况 所有部门 人力资源部 项目发展部 销售经营部 客户服务中心 工程管理部 责任部门 内部环境 外部环境

5.1.2. 公司的内外环境分析可运用SWOT方法：

a) 强项（Strength） b) 弱项（Weakness）

c) 机会、机遇（Opportunity） d) 威胁、竞争对手（Threat）

其中，SW主要用来分析内部条件； OT主要用来分析外部条件。同时SWOT的每一个单项又可以分为外部因素和内部因素。 5.2. 根据内外环境分析，与公司领导沟通后，评估修订公司未来三年的经营战略和发展目标，形成三年经营计划初稿，应包括但不

限于以下内容：

5.2.1. 公司三年发展战略与实施策略，具体包括：

a) 公司三年发展战略及其阐释；

b) 设定各维度的三年发展策略目标并加以阐释。

5.2.2. 在公司经营战略的基础上建立策略目标、量度指标与行动计划，要求如下： a) 在财务、客户、内部流程、学习与发展共四个维度进行分解； b) 各维度策略目标和量度指标均应按三年设定；

c) 行动计划则为一年内工作，应责任到人，并有明确的可衡量指标或交付成果； d) 财务维度应包括未来三年分项目的销售、结算、项目利润目标和关键时间点。

5.3. 各部门对计划初稿中的相关指标和任务进行意见反馈，取得分管领导认可后，总办据此补充完善三年经营计划相应内容。 5.4. 在年度管理评审会上，与会人员共同讨论三年经营计划，并形成修订意见；会后总办据此修订计划文本，并于次年农历春节前

发布。

5.5. 三年经营计划每半年反馈执行情况并更新一次；此外，遇以下情况，可以随时修订三年经营计划：

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5.5.1. 度量指标目标值发生重大变化； 5.5.2. 经营数据构成发生重大变化；

5.5.3. 公司管理层认为有必要修订计划的其他情况。

5.6. 各部门职能计划应基于三年经营计划分配的行动计划，进行拆解细分，并逐月滚动更新。

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